Влада пред'явила TikToker Pham Duc Nam, відомому в Інтернеті як «містер Піпс», звинувачення в шахрайстві з замороженими активами на суму понад 5000 мільярдів донгів ($200 мільйонів). Його випадок підкреслює тривожне поширення шахрайських схем, пов’язаних із інвестиційним консультуванням і брокерськими операціями з цінними паперами, золотом та іншими фінансовими продуктами.
Розкрито велику мережу шахраїв
Слідчі органи порушили судові справи проти Фам Дук Нама (30 років, проживає в Баріа – Вунгтау), Ле Кхака Нго (34 роки, проживає в Ханої) та ще 24 осіб. Їм висувають звинувачення у «шахрайському привласненні майна», «неповідомленні про злочин» і «відмиванні грошей».
Нам, який отримав популярність у соціальних мережах як містер Піпс, зібрав прихильників завдяки відео, в яких викладає міжнародне інвестування на фондовому ринку, торгівлю на форексі та фінансовий менеджмент. Він часто демонстрував перебільшені прибутки та хизувався розкішним способом життя, прикрашеним золотом, розкішними автомобілями та екстравагантним майном.
Попередні розслідування показали, що Нам співпрацював з Le Khac Ngo для створення шахрайської схеми за зразком міжнародних фондових брокерських фірм. Під виглядом законних компаній і платформ телемаркетингу вони нібито пропонували послуги фінансового консультування та брокерські операції з цінними паперами для акцій великих компаній, таких як Facebook і Apple.
Нам і його спільники заманювали жертв у приватні чат-групи, спонукаючи їх торгувати на своїх платформах. Жертв заохочували брати позики з кредитним плечем для угод з високими ставками, що в кінцевому підсумку призводило до швидкого виснаження їхніх рахунків. Потім зловмисники привласнили майно потерпілих, що залишилося.
Влада обшукала та конфіскувала активи, пов’язані з підозрюваними, на загальну суму понад 5000 мільярдів донгів.
До висунення звинувачення Нам мав значну присутність в Інтернеті, його відео збирали сотні тисяч, іноді мільйони переглядів. У своїх прямих трансляціях він надавав аналіз і прогнози щодо цін на золото та криптовалюти, постійно пропагуючи інвестиції з високим ризиком як шлях до багатства та щастя.
Нам часто радив своїм послідовникам інвестувати великі суми, стверджуючи, що це єдиний спосіб досягти значних прибутків. Він хвалився непереможним 10-річним досвідом у торгівлі золотом і міжнародними акціями та заохочував підписників приєднуватися до приватних груп Telegram. У цих групах він демонстрував нібито величезні прибутки та представив концепцію «копіювання», де послідовники віддзеркалювали його торгові стратегії.
Поширення інвестиційного шахрайства
Останніми роками шахрайство, націлене на осіб із наявним доходом, зросло, особливо у сферах золота та міжнародних цінних паперів. Багато людей повідомляють, що їм щодня дзвонять особи, які видають себе за представників авторитетних брокерських фірм, і запрошують їх приєднатися до інвестиційних чат-груп. Деякі жертви втратили значні суми після того, як внесли гроші на торгові платформи, лише виявивши, що не можуть вивести свої кошти.
У соціальних мережах та на онлайн-форумах багато реклами високоприбуткових інвестицій у золото, криптовалюту та міжнародні цінні папери. Шахраї часто рекламують торгівлю копіями, націлюючись на осіб, які не мають фінансових знань. Вони обіцяють значні прибутки з мінімальними зусиллями – жертви просто вносять кошти на рахунки, якими керують шахраї.
Складні схеми також включають підроблені особи, створені за допомогою технології ШІ. Шахраї видають себе за видатних діячів фінансової сфери, таких як Нгуєн Дуй Хунг (голова SSI Securities) або мільярдер Чан Дінь Лонг, щоб завоювати довіру та залучити інвесторів.
У серпні SSI Securities попередив інвесторів про шахрайські схеми, пов’язані з виданням за Нгуєна Дуй Хунга. Шахраї проводили фальшиві прямі трансляції, надаючи фальшивий фінансовий аналіз та інвестиційні поради. Жертв направляли із Zalo до приватних груп Telegram, де використовували створені ШІ відео Ханга, щоб переконати їх інвестувати.
Ця проблема не стосується SSI. Інші фірми, такі як MBS, VNDirect і різні інвестиційні фонди, неодноразово попереджали про подібні афери. Такі відомі корпорації, як Hoa Phat Group (HPG) і Vingroup (VIC), також випустили попередження після того, як їх видали за себе.
У деяких випадках шахраї підробляли документи з підробленими «мокрими підписами» та офіційними печатками, створювали фальшиві веб-сайти, що імітують екосистему Vingroup, і навіть створювали вигадані фільми та телеканали, щоб заманити жертв обіцянками високого прибутку та вигідних вигод.
Директор брокерської компанії зазначив, що криптовалюти та торгівля форекс залишаються нерегульованими у В’єтнамі. Державний банк В’єтнаму не ліцензував жодну платформу для торгівлі валютою, що робить всю подібну діяльність незаконною. Інвесторів закликають бути обережними та уникати неперевірених схем, що діють поза законом.
Витоки схеми
Вранці 9 грудня, під час додаткової дискусії на засіданні Народної ради Ханоя, представник Народної прокуратури Ханоя підтвердив поточне розслідування мережі онлайн-шахрайства, пов’язаної з Фам Дук Намом разом із Ле Кхаком Нго (34 роки, з Ханоя) та 24 інших.
Поліція Ханоя спочатку розширила розслідування після отримання справи від прокуратури округу Кау Гіай, яка схвалила звинувачення у «шахрайському привласненні власності», «неповідомленні про злочин» і «відмиванні грошей». Після цього в ході розкриття справи були висунуті додаткові підозрювані.
«Використовуючи біржову брокерську модель, підозрювані заманювали жертв у пастку, унеможливлюючи для них зняття своїх коштів. Сума обману оцінюється в кілька тисяч мільярдів донгів. Тривають слідчі дії для встановлення нових постраждалих та формування висновків», – зазначив чиновник.
Наприкінці жовтня 2024 року, після кількох місяців слідчої роботи, поліція Ханоя у співпраці з окружною поліцією Кау Гіай та іншими підрозділами ліквідувала масштабну операцію онлайн-шахрайства, яка охопила кілька провінцій і міст.
Попередні висновки показують, що в червні 2019 року Pham Duc Nam співпрацював з Le Khac Ngo для організації шахрайської фінансової операції за зразком міжнародних фондових брокерських контор. Їхня схема включала видавання себе за законну компанію, створення веб-сайтів і мереж, які пропонували послуги телемаркетингу та телепродажів під виглядом консультацій щодо фінансових інвестицій та брокерських операцій з цінними паперами. Вони рекламували такі відомі міжнародні акції, як Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft і Adidas, щоб заманити жертв.
Нам і Нго створили веб-сайт під назвою «artexvina.co», набираючи персонал і створюючи імідж професійно керованої інвестиційної консалтингової компанії, що спеціалізується на міжнародній торгівлі цінними паперами. Вони розширили свою діяльність по всій країні, зосередившись на таких ключових областях, як Хошимін, Ханой, Дананг і навіть сусідня Камбоджа.
Шахраї використовували свою робочу силу, щоб підходити до потенційних інвесторів, запрошуючи їх до участі в приватних групах чату. Жертв спочатку навчали плавно вносити та знімати гроші, щоб зміцнити довіру. Після того, як жертви відчули впевненість, їх заохочували здійснювати більші операції, використовуючи позики з кредитним плечем. Це призвело до швидкої втрати облікового запису, що називається «спаленням облікового запису», що дозволило шахраям заволодіти рештою коштів жертв.
Навіть після того, як жертви втратили всі свої гроші, група продовжувала використовувати їх, запрошуючи їх інвестувати в нові торгові платформи. Вони давали привабливі обіцянки, що жертви зможуть повернути втрачені кошти, тим самим ще більше обманюючи їх.
Nam і Ngo організували добре структуровану мережу зі спеціальними відділами, включаючи ІТ, підтримку, адміністрування та безпеку. Їхня команда пройшла суворе навчання, щоб безперешкодно виконувати шахрайські дії.
Під час екстрених обшуків у місцях проживання та роботи підозрюваних влада конфіскувала активи на суму понад 5000 мільярдів донгів. Серед них:
127 мільярдів донгів готівкою.
Ощадні книжки на суму приблизно 306 мільярдів донгів.
216 кілограмів золота.
128 об'єктів нерухомості.
30 автомобілів різних типів.
9 мільярдів донгів в облігаціях.
Численні інші цінні активи.
Поліція закликає спільника Ле Кхака Нго здатися
Оскільки розслідування масштабної мережі шахрайства під керівництвом TikToker Фам Дук Нама розширюється, поліція Ханоя висунула звинувачення додатковим підозрюваним і закликала спільника Ле Кхака Нго здатися та повернути вкрадені активи за поблажливість.
У другій половині дня 10 грудня поліція Ханоя оголосила про висунення звинувачень 31 особі, причетній до цієї схеми. Серед них 26 звинувачують у «шахрайському привласненні майна», трьом — у «відмиванні грошей», одному — у «неповідомленні про злочин» і одному — у «приховуванні активів, отриманих злочинною діяльністю».
Ле Хак Нго (народився в 1990 році, проживає в Фу Дьєні, район Бакту Лієм, Ханой) був закликаний здатися та повернути активи, які він придбав шляхом шахрайства, щоб претендувати на пом’якшений вирок.
Мань Ха
