ВАШИНГТОН — Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на двох осіб і чотири організації за отримання незаконних доходів для уряду Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР).
КНДР розсилає тисячі висококваліфікованих працівників інформаційних технологій (ІТ) по всьому світу з наказом отримувати дохід для уряду КНДР, щоб обійти санкції США та ООН (ООН). Ці ІТ-працівники приховують свою особу та місцезнаходження, щоб шахрайським шляхом отримати контракти на роботу позаштатних працівників від клієнтів по всьому світу для ІТ-проектів, таких як розробка програмного забезпечення та мобільних додатків. Уряд КНДР утримує до 90 відсотків зарплати, отриманої цими закордонними працівниками, таким чином генеруючи щорічний дохід у сотні мільйонів доларів для програм озброєння режиму Кіма, включаючи програми зброї масового знищення (ЗМЗ) і балістичних ракет. Додаткову інформацію про використання ІТ-працівників для отримання прибутку КНДР можна знайти в Пораді для ІТ-працівників від 16 травня 2022 року, виданій Державним департаментом, Казначейством і Юстицією.
«КНДР продовжує покладатися на тисячі своїх закордонних ІТ-працівників, щоб отримувати дохід для режиму, фінансувати свої незаконні програми озброєння та підтримувати війну Росії в Україні», — сказав виконувач обов’язків заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансів. Розвідка Бредлі Т. Сміт. «Сполучені Штати залишаються рішучими зруйнувати ці мережі, де б вони не діяли, які сприяють дестабілізаційній діяльності режиму».
НЕЗАКОННЕ ГЕНЕРУВАННЯ ДОХОДІВ ІТ-ПРАЦІВНИКІВ
Сьогоднішня дія OFAC позначає мережу, яка складається з відділу торгівлі зброєю уряду КНДР, двох його підставних компаній, які наймають ІТ-працівників КНДР у Лаосі, двох керівників цих підставних компаній із КНДР та китайської компанії, що постачає уряду КНДР електронне обладнання:
Управління 53 Міністерства народних збройних сил (Департамент 53) є підприємством КНДР, що торгує зброєю, підпорядкованим Міністерству національної оборони КНДР. На додаток до продажу передової звичайної зброї та військового обладнання зв’язку, Department 53 отримує прибуток за допомогою підставних компаній у різноманітних галузях промисловості, включаючи ІТ та розробку програмного забезпечення. Відділ 53 визначено згідно з виконавчим наказом (EO) 13687 як агентство, установа або контрольована організація уряду Північної Кореї чи Трудової партії Кореї.
Відділ 53 підставна фірма Korea Osong Shipping Co (Osong) утримує делегації ІТ-працівників КНДР у Лаосі принаймні з 2022 року. За вказівками своїх керівників на місці ці працівники використовували псевдоніми для спілкування з клієнтами та отримання прибутку для режиму КНДР у ІТ-проектах, таких як біржі криптовалют. , веб-сайт і мобільні додатки. OFAC зазначає Осонга відповідно до EO 13722 за участь, сприяння або відповідальність за вивезення працівників з Північної Кореї, включно з вивезенням з метою отримання прибутку для уряду Північної Кореї або Трудової партії Кореї.
Принаймні з 2021 року підставна компанія Департаменту 53 Торгова корпорація Чонсурім (Chonsurim) також наказав додатковій групі ІТ-працівників КНДР у Лаосі використовувати фальсифіковані ідентифікаційні дані для розробки програмного забезпечення та іншої ІТ-роботи для компаній по всьому світу. Чонсуріма внесено до списку відповідно до EO 13722 за участь, сприяння або відповідальність за вивезення працівників із Північної Кореї, включно з вивезенням для отримання прибутку для уряду Північної Кореї чи Трудової партії Кореї.
Чон Ін Чол є президентом делегації ІТ-працівників КНДР Чонсуріма в Лаосі, доходи від якої використовуються виключно для підтримки сектору боєприпасів КНДР. Джонг ін Чол входить до списку відповідно до EO 13722 за те, що він діяв або нібито діяв від імені або від імені, прямо чи опосередковано, Чонсуріма, особи, чиє майно та інтереси у власності заблоковано відповідно до EO 13722.
Сон Кьон Сік є головним представником Osong 53 департаменту в Шеньяні, Китай. OFAC визначає Сон Кьонг Сіка відповідно до EO 13722 за те, що він діяв або мав намір діяти від імені або від імені, прямо чи опосередковано, Osong, особи, чиє майно та інтереси у власності заблоковано відповідно до EO 13722.
Liaoning China Trade Industry Co., Ltd (Liaoning China Trade) – це китайська компанія, яка поставила Департаменту 53 обладнання, яке дозволяє йому здійснювати діяльність ІТ-працівників за кордоном. Ці поставки включають ноутбуки та настільні комп’ютери, відеокарти, кабелі HDMI та мережеве обладнання. OFAC зазначає Liaoning China Trade за матеріальну допомогу, спонсорство або надання фінансової, матеріальної чи технологічної підтримки, або товарів чи послуг для або на підтримку Департаменту 53, особи, чиє майно та інтереси у власності заблоковано відповідно до EO 13687.
Ці дії також було вжито в дусі Закону про санкції та посилення політики Північної Кореї від 2016 року (NKSPEA), включно з поправками, внесеними Законом Отто Вармбієра про ядерні санкції та примусове виконання Північної Кореї від 2019 року в рамках Закону про дозвіл на національну оборону на 2020 фінансовий рік (NDAA). (PL 116-92).
НАСЛІДКИ САНКЦІЙ
У результаті сьогоднішньої дії все майно та інтереси у власності зазначених осіб, описаних вище, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні або під контролем осіб із США, заблоковано, і про це необхідно повідомити OFAC. Крім того, блокуються будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано, індивідуально чи в сукупності, 50 або більше відсотками однієї чи кількох заблокованих осіб. Санкції США зазвичай забороняють усі транзакції, які здійснюються особами США або в межах (або транзитом) Сполучених Штатів, які стосуються будь-якої власності чи інтересів у власності визначених або іншим чином заблокованих осіб, якщо вони не дозволені загальною чи спеціальною ліцензією, виданою OFAC, або звільнені.
Порушення санкцій США може призвести до накладення цивільних або кримінальних покарань на американських та іноземних осіб. OFAC може накладати цивільні покарання за порушення санкцій на основі суворої відповідальності. Інструкції OFAC щодо застосування економічних санкцій надають більше інформації про застосування OFAC економічних санкцій США. Крім того, фінансові установи та інші особи можуть піддатися санкціям за участь у певних транзакціях або діяльності з визначеними або іншим чином заблокованими особами.
Сила та цілісність санкцій OFAC випливають не лише зі здатності OFAC призначати та додавати осіб до Списку спеціально визначених громадян і заблокованих осіб (SDN), але й з його готовності вилучати осіб зі Списку SDN відповідно до закону. Кінцевою метою санкцій є не покарання, а позитивна зміна поведінки. Щоб отримати інформацію щодо процесу вилучення зі списку OFAC, у тому числі зі списку SDN, зверніться до поширених запитань 897 OFAC тут. Щоб отримати детальну інформацію про процес подання запиту на виключення зі списку санкцій OFAC, натисніть тут.
Клацніть тут, щоб отримати додаткову інформацію про фізичних та юридичних осіб, зазначених сьогодні.
###
